বলবৎ২০১২ সনের ৫ নং আইন · ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২
Prevention of Money Laundering Act, 2012
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন
সূচিপত্র
- প্রস্তাবনাপ্রস্তাবনা
- ধারা ১সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
- ধারা ২সংজ্ঞা
- ধারা ৩আইনের প্রাধান্যরহিত
- ধারা ৪মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দণ্ড
- ধারা ৫অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘনের দণ্ড
- ধারা ৬তথ্য প্রকাশের দণ্ড
- ধারা ৭তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দণ্ড
- ধারা ৮মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড
- ধারা ৯অপরাধের তদন্ত ও বিচার
- ধারা ১০স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার
- ধারা ১১অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও অ-জামিনযোগ্যতা
- ধারা ১২[কর্তৃপক্ষের] অনুমোদনের অপরিহার্যতা
- ধারা ১৩জামিন সংক্রান্ত বিধান
- ধারা ১৪সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা ক্রোক (Attachment) আদেশ
- ধারা ১৫অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান
- ধারা ১৬সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল
- ধারা ১৭সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ
- ধারা ১৮বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান
- ধারা ১৯বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল
- ধারা ২০বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া
- ধারা ২১অবরুদ্ধকৃত, ক্রোককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ
- ধারা ২২আপীল
- ধারা ২৩মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] ক্ষমতা ও দায়িত্ব
- ধারা ২৪বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) প্রতিষ্ঠা
- ধারা ২৫মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব
- ধারা ২৬বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি
- ধারা ২৭সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন
- ধারা ২৮সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ
- ধারা ২৯বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
- ধারা ৩০আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ
- ধারা ৩১রহিতকরণ ও হেফাজত